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民生银行北京分行积极开展反洗钱宣传 构建和谐金融生态环境
前不久，民生银行北京分行开展了以"凝心聚力"为主题的反洗钱宣传活动，聚焦洗钱及其上游犯罪等各类违法行为，充分发挥反洗钱宣传教育的重要
2020-12-16 11:08:30 -
中国反洗钱工作取得积极进展
近日，金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗
2019-04-19 08:48:27 -
微信“跑分”日赚千元？可能成洗钱帮凶
微信跑分日赚千元？当心涉洗钱日前，一种利用微信支付、支付宝等进行跑分的兼职项目悄悄在贴吧、网络等渠道流行，只需缴纳最低200元的押金
2019-03-05 09:04:48 -
合众人寿陕西分公司违反反洗钱法 遭央行罚款53万元
8月29日讯 近日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《反洗钱法》等相关规定，对其
2018-08-30 09:02:05 -
合众人寿陕西分公司违反反洗钱法 遭央行罚款53万元
8月29日讯 近日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《反洗钱法》等相关规定，对其
2018-08-30 09:02:05 -
合众人寿陕西分公司违反反洗钱法 遭央行罚款53万元
8月29日讯 近日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《反洗钱法》等相关规定，对其
2018-08-30 09:02:05 -
长安银行西咸分行违反反洗钱法 副行长冯立及公司遭罚
8月29日讯 昨日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，长安银行股份有限公司西咸分行违反《中华人民共和国反洗钱法》三十二条
2018-08-30 09:00:43 -
长安银行西咸分行违反反洗钱法 副行长冯立及公司遭罚
8月29日讯 昨日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，长安银行股份有限公司西咸分行违反《中华人民共和国反洗钱法》三十二条
2018-08-30 09:00:43 -
长安银行西咸分行违反反洗钱法 副行长冯立及公司遭罚
8月29日讯 昨日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，长安银行股份有限公司西咸分行违反《中华人民共和国反洗钱法》三十二条
2018-08-30 09:00:43
